中文字幕五区_www.黄com_国产一区二区三区久久悠悠色av_国产成人啪午夜精品网站男同_国产成人8x视频一区二区_国产欧美精品久久

洗钱一定会被发现吗?何种情况构成洗钱罪?

2023-05-30 11:25:15    来源:法制网    

一、

洗钱一定会被发现吗

会,洗钱属于违法犯罪行为,法网恢恢疏而不漏。

二、

何种情况构成洗钱罪

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、

洗钱罪的刑法规定

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚,首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组 织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:435 226 40 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zqxzxtyq.cn 京ICP备2022022245号-17

主站蜘蛛池模板: 国产精品中文字幕在线观看 | 国产欧美日韩图片一区二区 | 她也啪在线视频精品网站 | 人妻丰满av无码久久不卡 | 不卡无毒免费毛片视频观看 | 中文字幕人妻熟女人妻 | 玖玖精品国产 | 三黄日本三级在线观看 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 日韩欧美亚洲每日更新网 | 久久久久久久免费视频 | 综合无码一区二区三区 | 日韩精品电影在线 | 免费的色视频 | 亚洲在线日韩 | 无码av中文字幕久久专区 | 色日本在线 | 欧美高清videos性极品 | 欧美一区福利 | 欧美成人形色生活片 | 亚洲不卡中文字幕 | 漂亮邻居给我做性教育在线观看 | 老太婆性杂交欧美肥老太 | 一区二区在线视频 | 国产综合色产在线精品 | 国产精品欧美成人 | 99精品久久精品一区二区 | 四虎影院视频 | a级毛片高清免费视频 | 福利片国产 | 九色伊人 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 亚洲av无码不卡在线播放 | 亚洲色图图 | 精品一区二区视频 | 国产视频亚洲 | 午夜专区 | 综合久久伊人 | 日本aⅴ在线观看 | 青青草国产精品一区二区 | 在线播放无码后入内射少妇 |