中文字幕五区_www.黄com_国产一区二区三区久久悠悠色av_国产成人啪午夜精品网站男同_国产成人8x视频一区二区_国产欧美精品久久

金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候?金融机构反洗钱规定适用范围多大?

2023-05-30 11:22:44    来源:法制网    

一、金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。

二、该法的适用范围

《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:

1、银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;

2、信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;

3、邮政储汇机构;

4、非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;

5、外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。

三、反洗钱措施

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:

1、进入金融机构进行检查;

2、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;

3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;

4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。

现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

法律依据:

《金融机构反洗钱规定》

第七条 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:435 226 40 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zqxzxtyq.cn 京ICP备2022022245号-17

主站蜘蛛池模板: 樱花草在线播放免费中文 | 国产av无码专区亚洲av蜜芽 | 伊人啪啪网| 级毛片内射视频 | 久久精品94精品久久精品 | 日本黄大片在线观看视频 | 一区二区三区久久 | 亚洲欧洲一区二区三区在线 | 国产成人无码精品久久二区三区 | 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 欧美在线观看一区 | 97色伦图片97综合影院 | 伊人久久久综在合线久久在播 | 亚洲一区二区三区成人 | 免费观看日本特色做爰视频在线 | 久久精品网站2019精品 | 久久久久国产精品免费免费 | 熟妇人妻系列aⅴ无码专区友真希 | 国产女主播喷水视频在线观看 | 女人l8毛片a一级毛片 | 国产美女在线精品亚洲二区 | 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视 | 亚洲av产在线精品亚洲第一站 | 国产精品亚洲欧美日韩区 | 香港台湾经典三级a视频 | 色综合网天天综合色中文男男 | 国产乱子伦精品免费女 | heyzo国产亚洲高清 | 男女男精品网站免费观看 | 亚洲啪在线 | 色婷婷六月亚洲婷婷丁香 | 爱逼综合 | 99精品视频在线观看 | 国产成人av综合色 | 91视频久久久久 | 亚洲久久在线 | 国产chiese在线视频 | 九色视频极品论坛区 | 无码人妻丰满熟妇啪啪 |